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Padrões de ativos virtuais

Última atualização: Abril de 2024

As operações de investimento e troca de ativos virtuais da MF aderem às melhores práticas do setor, incluindo carteiras multisig e armazenamento a frio para proteger todos os ativos virtuais mantidos na plataforma. A MF estabeleceu verificações automatizadas que identificam e tratam prontamente de atividades ilegítimas, como fraude, roubo ou vulnerabilidades técnicas. Nossos programas de autenticação multifator, verificação de conta e seguro de fundos ajudam a reduzir os riscos.

  1.  Listagem de ativos e produtos

A MF tem o compromisso de realizar uma diligência prévia abrangente em todos os ativos virtuais antes de confirmar sua elegibilidade para listagem na MF. A equipe de avaliação de listagem de ativos virtuais da MF (a "equipe de avaliação de VA") avalia minuciosamente cada ativo para o qual é recebido um pedido de listagem em relação aos nossos padrões de produto, que incluem considerações importantes sobre métricas de mercado, características de design, postura regulatória, propriedades de segurança e outros fatores que a equipe de avaliação de VA considere relevantes caso a caso. 

Somente os ativos virtuais que receberem aprovação poderão ser listados. Além dessa avaliação inicial, nossa equipe de Avaliação de VA verifica e avalia periodicamente os ativos virtuais para confirmar que nossos padrões de listagem continuam a ser atendidos ou excedidos. Se esses padrões não forem mais atendidos, nossa equipe de operações se reunirá com a Gerência Sênior para discutir a necessidade de suspensão ou exclusão da listagem. Após uma determinação inicial sobre um curso de ação recomendado para um ativo virtual que tenha ficado abaixo dos padrões, essa decisão deverá ser revisada pelo BoD antes da implementação. O BoD pode contratar a empresa patrocinadora de um ativo para discutir o déficit em relação aos nossos padrões e considerar um plano de retificação e um cronograma para que as medidas corretivas entrem em vigor. No entanto, todas as decisões do Conselho de Administração com relação à adequação para a continuação da listagem são consideradas finais. Os registros da equipe de avaliação de VA e do BoD são armazenados com segurança de acordo com a política de retenção de dados.

Solicitação de listagem

A MF aceita solicitações para listar um novo ativo por meio da equipe interna de desenvolvimento de negócios (BD) da Empresa ou de projetos externos que desejem listar seus tokens na MF DEX. Todas as solicitações são encaminhadas pela mesma equipe para garantir a documentação e a análise adequadas do ativo antes de passar para o estágio de avaliação. 

Para solicitar a inclusão na lista, o candidato deve enviar um formulário de inclusão abrangente, que deve incluir os detalhes abaixo e quaisquer outros fatores que a equipe de avaliação do VA acredite serem importantes para a análise da solicitação:

  • Informações sobre o projeto (nome do projeto, fundadores, equipe, site oficial); 
  • Estrutura da empresa;
  • Informações do token (nome e símbolo do token, endereço do contrato, tokenomics); 
  • Descrição do produto/oferta (histórico, repositório de código do github, estágio de desenvolvimento); e
  • Detalhes comerciais (venda de tokens, previsão de fluxo de caixa etc.)

O processo de Avaliação de VA é iterativo, e a equipe de Avaliação de VA está autorizada por esta Política a solicitar informações adicionais quando acreditar que a aplicação inicial deixa quaisquer incertezas sobre a adequação de um ativo. 

*O formulário de listagem do VA pode ser visto no apêndice 

  1.  Avaliação

A equipe de Avaliação de VA da MF conduz uma investigação de cada ativo proposto para ser listado na plataforma/rede de negociação da MF de acordo com as seguintes diretrizes de diligência prévia:

  • Classificação regulatória (por exemplo, título registrado, commodity, token de utilidade, token de pagamento, aprovado para negociação) e aprovações nas jurisdições aplicáveis;
  • Conformidade com os regulamentos da(s) jurisdição(ões) aplicável(is) de emissão e quaisquer proibições/limitações impostas por países devido a sanções;.
  • Avaliações de auditoria tecnológica de segurança, privacidade e nível de descentralização;
  • Riscos relacionados ao anonimato, ao controle por uma única entidade e à capacidade de monitorar as transações
  • Ações regulatórias ou legais anteriores contra desenvolvedores, trocas ou restrições à publicidade;
  • Modelo econômico e riscos inerentes sinalizados em relatórios de pesquisa ou white papers; 
  • Considerações como o status de moeda corrente, o apoio do governo e a adequação dos protocolos KYT/AML;
  • Classificação para fins fiscais em economias primárias e conformidade com sanções globais; e
  • Monitoramento contínuo de isenções regulatórias, mudanças no status legal ou tendências de classificação em todo o mundo.

Aprovação

Após a conclusão da avaliação inicial, o MF tem um processo de aprovação em várias etapas que deve ser totalmente concluído antes que um ativo possa ser listado:

  • Se a equipe de avaliação do VA chegar a uma conclusão favorável quanto à qualificação do ativo para inclusão na lista, ela preparará um relatório preliminar para análise da Conformidade;
  • O Departamento de Conformidade realiza uma análise independente do relatório preliminar; o Departamento de Conformidade pode enviar o relatório de volta para a equipe de Avaliação de VA para perguntas de acompanhamento ou informações adicionais; esse processo é iterativo e continuará até que o Departamento de Conformidade esteja totalmente satisfeito com o cumprimento de nossos padrões pelo candidato.
  • Se aprovado, o ativo virtual é adicionado à Lista de ativos aprovados da MF e integrado aos sistemas tecnológicos.

  1.  Revisão e ações contínuas

Depois que um ativo é listado, a MF realiza um monitoramento contínuo em relação a fatores como profundidade de mercado e conformidade com os regulamentos aplicáveis. Como parte dessa revisão, todas as informações relacionadas ao token serão cruzadas e os registros da Firma serão atualizados. O roteiro será então verificado em relação às informações atualizadas em sites oficiais e atividades em plataformas de mídia social. Em caso de discrepâncias, a equipe de operações entra em contato com a equipe do projeto/emissor do ativo para obter esclarecimentos e investigações adicionais. 

Todas as alterações identificadas na revisão trimestral que acionem a reavaliação são encaminhadas para a Conformidade. Se a Conformidade não estiver satisfeita, serão seguidos os procedimentos de exclusão ou suspensão e, se os Padrões não puderem mais ser atendidos, serão feitas notificações ao patrocinador do ativo e à VARA, conforme necessário.

Com relação aos ativos que são bifurcados ou que, de outra forma, deixam de ser suportados por meio de ações da entidade que controla esses ativos, a equipe de operações investigará imediatamente e obterá todas as informações relevantes sobre a alteração nos ativos para verificar o impacto para nossos usuários. Em seguida, elaboraremos uma declaração informativa e um aviso com informações claras e completas sobre o desenvolvimento, que serão transmitidos aos usuários em seus endereços de e-mail registrados e por meio de plataformas de mídia social. Se for necessário que os usuários tomem medidas para proteger suas Contas de Clientes, o aviso fornecerá informações sobre as etapas recomendadas. Se tais riscos não puderem ser totalmente mitigados por nossas próprias ações ou pelas ações que recomendamos que nossos usuários tomem, o aviso indicará isso claramente.  

A MF mantém registros completos, precisos e auditáveis de todos os VAs listados na plataforma. Os registros são armazenados de forma segura, de acordo com a política de retenção de dados da MF.

  1. Atualizações de políticas

A equipe de operações analisa periodicamente todas as políticas e procedimentos e atualiza a documentação e os planos de resposta, as políticas e os procedimentos conforme necessário.

Para riscos de alto impacto, nossa política é implementar um plano de implementação atrasado e realizar o treinamento adequado com a equipe de operações, para garantir que todos os protocolos internos aplicáveis à aquisição, transferência ou descarte de qualquer ativo virtual estejam dentro de nossas estruturas de risco e conformidade estabelecidas com os órgãos reguladores.

5. Apêndice

Formulário de listagem de ativos do MF

Prezada equipe de projeto, responda às seguintes perguntas para nossa equipe de avaliação. 

O conteúdo deste documento é confidencial e destinado apenas à pessoa de contato da equipe do projeto. É estritamente proibido à MF ou a qualquer um de seus funcionários compartilhar qualquer parte do conteúdo com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. 

Informações sobre o projeto

  1. Nome do projeto.
  2. Site oficial.
  3. Link para a versão mais recente do white paper do projeto.

Informações do token 

  1. Nome e símbolo do token.
  2. Se o projeto for baseado em contrato, forneça o tipo e o endereço do contrato inteligente.

Tokenomics

  1. Qual é o seu cronograma de distribuição de tokens? Em caso de venda privada/ICO, compartilhe uma lista de investidores, sua porcentagem de alocação e quaisquer descontos que possam ter recebido. Inclua também em que estágio seus investidores entraram no processo de venda de tokens e qualquer período de bloqueio e/ou aquisição de direitos. 
  2. Qual é seu suprimento circulante atual, capitalização de mercado e FDV? Há alguma discrepância em relação ao que é mostrado na CMC? Em caso afirmativo, explique o motivo?
  3. Forneça um detalhamento atual de seus tokens em circulação, em todas as redes existentes, incluindo T&A, fundação, usuários de varejo e institucionais.
  4. Que porcentagem dos tokens da sua equipe/empresa você vendeu?
  5. O que você acha que impulsionará a demanda e o valor do seu token?
  6. Liste todos os usos atuais e futuros de seu token.
  7. Há algum sistema de incentivo e/ou penalidade em vigor para os participantes do seu ecossistema de tokens? Em caso afirmativo, faça um resumo. 

Estrutura da empresa

  1. Forneça um detalhamento do número total de seus funcionários (incluindo gerentes, desenvolvedores, marketing, etc.)?
  2. Forneça o histórico e os perfis resumidos da sua principal equipe de gerenciamento e seus perfis no LinkedIn.
  3. Como você pode garantir (ou nos convencer) de que seus desenvolvedores e membros da equipe continuarão comprometidos com esse projeto?
  4. Forneça um detalhamento dos consultores externos, se houver, e explique como cada um deles ajudou seu projeto no passado. 
  5. Compartilhe detalhes sobre todos os investidores em sua empresa e suas respectivas participações (token e/ou capital)
  6. Onde sua equipe está sediada e onde sua empresa está constituída?

Oferta e desenvolvimento de produtos

  1. Explique o histórico e a motivação para iniciar esse projeto?
  2. Qual é seu cenário competitivo e seu ponto de venda exclusivo?
  3. Forneça a descrição, os recursos e os casos de uso de sua oferta de produto
  4. Inclua o roteiro mais recente de seu projeto. 
  5. Em que estágio do desenvolvimento do seu produto você se encontra agora?
  6. Mostre todas as estatísticas relevantes para o projeto (por exemplo, MVP/alfa/beta/testnet)
  7. Repositório de código para que possamos dar uma olhada no seu desenvolvimento até o momento. 
  8. Quais são as barreiras de entrada de sua tecnologia (inovação)?
  9. Você contratou terceiros para realizar uma auditoria de segurança e design de código? Em caso afirmativo, compartilhe os relatórios/documentação.
  10. Que medidas você tomou para informar sua comunidade sobre as atualizações do roadmap quando elas ocorreram?
  11. Quais são as 10 principais regiões onde suas comunidades estão localizadas (regiões ou países)?
  12. Compartilhe as principais estatísticas de suas plataformas de mídia social (número de seguidores no Telegram, Twitter, etc.)
  13. Se o seu produto for regulamentado ou estiver em discussão com alguma jurisdição, compartilhe os detalhes das jurisdições. 
  14. Seu projeto recebeu alguma notificação ou rejeição de autoridades regulatórias? Em caso afirmativo, quais e por quê?

Comercial

  1. Forneça um detalhamento do uso dos lucros de suas vendas de tokens.
  2. Qual é o detalhamento de suas despesas atuais até o momento e se elas se desviaram de seu plano original?
  3. Forneça uma previsão de fluxo de caixa para 18 meses, incluindo planos de FTE e histórico.
  4. Vocês têm alguma parceria em andamento ou em discussão?
  5. Em quais bolsas o seu token está disponível, com quais bolsas você está conversando e em que estágio de aplicação você se encontra?

Outros

38. Você tem algum caso legal, passado ou atual, relacionado a você, à empresa ou a qualquer outra pessoa relacionada à empresa? Em caso afirmativo, forneça detalhes.