Padrões de ativos virtuais

As operações de investimento e troca de ativos virtuais da MF aderem às melhores práticas do setor, incluindo carteiras multisig e armazenamento a frio para proteger todos os ativos virtuais mantidos na plataforma. A MF estabeleceu verificações automatizadas que identificam e tratam prontamente de atividades ilegítimas, como fraude, roubo ou vulnerabilidades técnicas. Nossos programas de autenticação multifator, verificação de conta e seguro de fundos ajudam a reduzir os riscos.

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1.  Listing asset and products

MF is committed to conducting comprehensive due diligence on all virtual assets prior to confirming their eligibility for listing on MF. MF’s virtual assets listing evaluation team (the “VA  Evaluation team”  thoroughly assesses each asset for which a listing application is received against our product standards that include key considerations around market metrics, design features, regulatory posture, security properties, and other factors that the VA Evaluation team  deems relevant on a case by case basis. 

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Only virtual assets receiving approval may be listed.  In addition to this initial valuation, our VA Evaluation team periodically checks and evaluates virtual assets to confirm that our listing standards continue to be met or exceeded.   If these standards are no longer met, our operations team will meet with Senior Management to discuss whether suspension or delisting is required.  After an initial determination about a recommended course of action for a virtual asset that has fallen below standards has been made, this decision must be reviewed by the BoD before implementation.  The BoD may contract an asset’s sponsor company to discuss the shortfall versus our standards, and consider a rectification plan and timeline for corrective measures to take effect.  However, all decisions of the BoD regarding the suitability for continued listing are considered final.  Records of the VA evaluation team and the BoD are securely stored per the data retention policy.

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Solicitação de listagem

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A MF aceita solicitações para listar um novo ativo por meio da equipe interna de desenvolvimento de negócios (BD) da Empresa ou de projetos externos que desejem listar seus tokens na MF DEX. Todas as solicitações são encaminhadas pela mesma equipe para garantir a documentação e a análise adequadas do ativo antes de passar para o estágio de avaliação. 

To apply for listing, an applicant is required to submit a comprehensive listing form which must include the details as below, and any other factors the VA Evaluation team believes are important to understand in considering the application:

• Project information (Project name, founders, team, official website); 
• Company Structure;
• Token Information ( token name and symbol, contract address, tokenomics); 
• Product/ offering description (background, github code repo, stage of development); and
• Detalhes comerciais (venda de tokens, previsão de fluxo de caixa etc.)

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The VA Evaluation process is iterative, and the VA Evaluation team is authorized by this Policy to request additional information where it believes the initial application leaves any uncertainties about an asset’s suitability. 

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*O formulário de listagem do VA pode ser visto no apêndice 

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2.  Evaluation

A equipe de Avaliação de VA da MF conduz uma investigação de cada ativo proposto para ser listado na plataforma/rede de negociação da MF de acordo com as seguintes diretrizes de diligência prévia:

• Classificação regulatória (por exemplo, título registrado, commodity, token de utilidade, token de pagamento, aprovado para negociação) e aprovações nas jurisdições aplicáveis;
• Conformidade com os regulamentos da(s) jurisdição(ões) aplicável(is) de emissão e quaisquer proibições/limitações impostas por países devido a sanções;.
• Avaliações de auditoria tecnológica de segurança, privacidade e nível de descentralização;
• Riscos relacionados ao anonimato, ao controle por uma única entidade e à capacidade de monitorar as transações
• Ações regulatórias ou legais anteriores contra desenvolvedores, trocas ou restrições à publicidade;
• Modelo econômico e riscos inerentes sinalizados em relatórios de pesquisa ou white papers; 
• Considerações como o status de moeda corrente, o apoio do governo e a adequação dos protocolos KYT/AML;
• Classificação para fins fiscais em economias primárias e conformidade com sanções globais; e
• Monitoramento contínuo de isenções regulatórias, mudanças no status legal ou tendências de classificação em todo o mundo.

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Aprovação

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Após a conclusão da avaliação inicial, o MF tem um processo de aprovação em várias etapas que deve ser totalmente concluído antes que um ativo possa ser listado:

• If the VA Evaluation team makes a favorable finding as to the asset’s qualification for listing, it prepares a preliminary report for Compliance review;
• O Departamento de Conformidade realiza uma análise independente do relatório preliminar; o Departamento de Conformidade pode enviar o relatório de volta para a equipe de Avaliação de VA para perguntas de acompanhamento ou informações adicionais; esse processo é iterativo e continuará até que o Departamento de Conformidade esteja totalmente satisfeito com o cumprimento de nossos padrões pelo candidato.
• Se aprovado, o ativo virtual é adicionado à Lista de ativos aprovados da MF e integrado aos sistemas tecnológicos.

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3.  On-going review & actions

Depois que um ativo é listado, a MF realiza um monitoramento contínuo em relação a fatores como profundidade de mercado e conformidade com os regulamentos aplicáveis. Como parte dessa revisão, todas as informações relacionadas ao token serão cruzadas e os registros da Firma serão atualizados. O roteiro será então verificado em relação às informações atualizadas em sites oficiais e atividades em plataformas de mídia social. Em caso de discrepâncias, a equipe de operações entra em contato com a equipe do projeto/emissor do ativo para obter esclarecimentos e investigações adicionais. 

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Any changes identified in the quarterly review that trigger reassessment are escalated to Compliance.  If Compliance is not satisfied, delisting or suspension procedures will follow, and if Standards can no longer be met, notifications are given to the asset’s sponsor and VARA as required.

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With respect to assets that are forked, or otherwise become unsupported through the actions of the entity controlling such assets, the operations team will immediately investigate and learn all relevant information about the change in the assets to ascertain the impact to our users.  We will then develop an information statement and notice providing clear and complete information about the development, which will be transmitted to users to their registered e-mail addresses and via social media platforms.   If action is required by users to protect their Client Accounts, then the notice provides information on the recommended steps.  If such risks cannot be fully mitigated by either our own actions or the actions we recommend that our users take, then the notice will state that clearly.  

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A MF mantém registros completos, precisos e auditáveis de todos os VAs listados na plataforma. Os registros são armazenados de forma segura, de acordo com a política de retenção de dados da MF.

4. Policy updates

The operations team reviews all policies and procedures  periodically, and updates the documentation and response plans, the policies, and procedures as necessary.

Para riscos de alto impacto, nossa política é implementar um plano de implementação atrasado e realizar o treinamento adequado com a equipe de operações, para garantir que todos os protocolos internos aplicáveis à aquisição, transferência ou descarte de qualquer ativo virtual estejam dentro de nossas estruturas de risco e conformidade estabelecidas com os órgãos reguladores.

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5. Appendix

Formulário de listagem de ativos do MF

Prezada equipe de projeto, responda às seguintes perguntas para nossa equipe de avaliação. 

O conteúdo deste documento é confidencial e destinado apenas à pessoa de contato da equipe do projeto. É estritamente proibido à MF ou a qualquer um de seus funcionários compartilhar qualquer parte do conteúdo com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. 

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Informações sobre o projeto

1. Nome do projeto.
2. Site oficial.
3. Link para a versão mais recente do white paper do projeto.

Informações do token 

4. Nome e símbolo do token.
5. Se o projeto for baseado em contrato, forneça o tipo e o endereço do contrato inteligente.

Tokenomics

6. Qual é o seu cronograma de distribuição de tokens? Em caso de venda privada/ICO, compartilhe uma lista de investidores, sua porcentagem de alocação e quaisquer descontos que possam ter recebido. Inclua também em que estágio seus investidores entraram no processo de venda de tokens e qualquer período de bloqueio e/ou aquisição de direitos. 
7. What is your current circulating supply, market cap and FDV? Is there any discrepancy versus what’s shown on CMC ?  If yes, please explain why?
8. Please provide a current breakdown of your circulating tokens, across all existing networks, including T&A, foundation, retail and institutional users.
9. Que porcentagem dos tokens da sua equipe/empresa você vendeu?
10. O que você acha que impulsionará a demanda e o valor do seu token?
11. Liste todos os usos atuais e futuros de seu token.
12. Há algum sistema de incentivo e/ou penalidade em vigor para os participantes do seu ecossistema de tokens? Em caso afirmativo, faça um resumo. 

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Estrutura da empresa

13. Forneça um detalhamento do número total de seus funcionários (incluindo gerentes, desenvolvedores, marketing, etc.)?
14. Forneça o histórico e os perfis resumidos da sua principal equipe de gerenciamento e seus perfis no LinkedIn.
15. Como você pode garantir (ou nos convencer) de que seus desenvolvedores e membros da equipe continuarão comprometidos com esse projeto?
16. Forneça um detalhamento dos consultores externos, se houver, e explique como cada um deles ajudou seu projeto no passado. 
17. Compartilhe detalhes sobre todos os investidores em sua empresa e suas respectivas participações (token e/ou capital)
18. Onde sua equipe está sediada e onde sua empresa está constituída?

Oferta e desenvolvimento de produtos

19. Explique o histórico e a motivação para iniciar esse projeto?
20. Qual é seu cenário competitivo e seu ponto de venda exclusivo?
21. Forneça a descrição, os recursos e os casos de uso de sua oferta de produto
22. Inclua o roteiro mais recente de seu projeto. 
23. Em que estágio do desenvolvimento do seu produto você se encontra agora?
24. Mostre todas as estatísticas relevantes para o projeto (por exemplo, MVP/alfa/beta/testnet)
25. Repositório de código para que possamos dar uma olhada no seu desenvolvimento até o momento. 
26. Quais são as barreiras de entrada de sua tecnologia (inovação)?
27. Você contratou terceiros para realizar uma auditoria de segurança e design de código? Em caso afirmativo, compartilhe os relatórios/documentação.
28. Que medidas você tomou para informar sua comunidade sobre as atualizações do roadmap quando elas ocorreram?
29. Quais são as 10 principais regiões onde suas comunidades estão localizadas (regiões ou países)?
30. Compartilhe as principais estatísticas de suas plataformas de mídia social (número de seguidores no Telegram, Twitter, etc.)
31. Se o seu produto for regulamentado ou estiver em discussão com alguma jurisdição, compartilhe os detalhes das jurisdições. 
32. Seu projeto recebeu alguma notificação ou rejeição de autoridades regulatórias? Em caso afirmativo, quais e por quê?

Comercial

33. Forneça um detalhamento do uso dos lucros de suas vendas de tokens.
34. Qual é o detalhamento de suas despesas atuais até o momento e se elas se desviaram de seu plano original?
35. Please provide an 18-month cash flow forecast including FTE plans and historical.
36. Vocês têm alguma parceria em andamento ou em discussão?
37. What exchanges is your token  available on; and what exchanges are you talking to and where are you in the various application stages?

Outros

38. Você tem algum caso legal, passado ou atual, relacionado a você, à empresa ou a qualquer outra pessoa relacionada à empresa? Em caso afirmativo, forneça detalhes.